Zakończyło się śledztwo w sprawie przemytu i prania brudnych pieniędzy. Do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił już akt oskarżenia przeciwko 14 członkom międzynarodowej grupy przestępczej zatrzymanym przez funkcjonariuszy NOSG w Chełmie.
Śledztwo, pod nadzorem lubelskiego departamentu ds. przedsiębiorczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, prowadzili funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Ustalono, że międzynarodowa grupa przestępcza działała od marca 2015 roku do końca marca 2016 roku na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego. W tym okresie spowodowali uszczuplenia podatkowe na ponad 12 mln zł.
Jak informuje biuro prasowe Prokuratury Krajowej, przemytnicy podrabiali dokumenty i wprowadzili na polski rynek łącznie 583 300 paczek ukraińskich papierosów, wartych 7 592 620 zł. Uszczuplenia celne to 498 529 zł, z tytułu podatku akcyzowego – 9 504 055 zł oraz podatku VAT – 2 508 860 zł. Zarzuty prania brudnych pieniędzy dotyczą blisko aż 6 706 172 zł.
Sprawa ujrzała światło dzienne podczas przesłuchania jednego z podejrzanych w innym postępowaniu. Materiał dowodowy zgromadzono w 29 tomach, a funkcjonariusze zabezpieczyli 189 760 zł. W sprawie oskarżono 14 osób (w tym 2 Ukraińców). Usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, prania brudnych pieniędzy oraz podrabiania dowodów w osobistych. Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych, reszta pozostaje pod dozorem policji, ma zakaz opuszczania kraju, kilku wpłaciło też poręczenie majątkowe w kwotach od 2 tys. zł do 10 tys. zł. (pc)
